Fraudeaangifte

De schade die ontstaat door fraude is enorm. Toch krijgt fraudebestrijding bij opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie niet altijd de prioriteit die het verdient. Van de private sector wordt meer en meer verwacht dat zij zélf haar verantwoordelijkheid neemt door civielrechtelijke maatregelen te nemen. Toch is een strafrechtelijke afhandeling soms noodzakelijk en daarvoor is een aangifte nodig. Met adequate kennis van mogelijkheden, werkprocessen en begrippen van het strafrecht kun je als benadeelde instelling de voor jou wenselijke uitkomst van een aangifte positief beïnvloeden.

De opleiding Fraudeaangifte geeft je verschillende instrumenten om het doen van aangifte doeltreffend aan te pakken.

Voorkennis
De opleiding Fraudeaangifte is geschikt voor deelnemers met minimaal MBO-/HBO-werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis van relevante wet- en regelgeving (civiel recht, strafrecht en strafvordering) een pré.

In company opleiding

Bij een in-company-programma kan de opleiding Fraudeaangifte geheel op maat worden afgestemd op de specifieke behoeften en werkpraktijken van jouw organisatie.

Lesmateriaal
Tijdens de training ontvang je een lesmap met een hand-out van de gebruikte sheets en ander materiaal dat tijdens de training wordt gebruikt.

Insteek / Benadering

Naast kennis van juridische en tactische aspecten voor het doen van aangifte zijn schriftelijke vaardigheden van belang. Tijdens de opleiding De Fraudeaangifte vergaar je kennis en train je jouw vaardigheden voor het doen van aangifte op een praktische wijze.

Vanuit praktijkcasuïstiek krijg je uit te voeren studieopdrachten die zijn gericht op de dagelijkse praktijk.

Dag 1 (ochtend):

• Wat is aangifte doen, wie mag het en wie moet het, waar doe je het? 
• Doel van het doen van aangifte 
• Melding, aangifte, klacht en getuigenverklaring 
• De positie van de aangifte of klacht in het strafproces 
• Schrijfadviezen bij opstellen van een aangifte 
• Objectief en waardevrij schrijven 
• Uitleg leerplein en huiswerkopdracht

 Dag 2 (hele dag):

• Nabespreking van de gemaakte en gecorrigeerde praktijkopdracht 1 
• Strafrecht als aanvulling bij de afhandeling van de fraudeaangifte 
• Schadeverhaal: mogelijkheden en stappen 
• Toelichting / nadere instructies tweede huiswerkopdracht 

 Dag 3 (hele dag):

• Nabespreking van de gemaakte en gecorrigeerde praktijkopdracht 2 
• Gegevensvergaring bij andere partijen 
• Zicht op de afdoening van de strafzaak na de aangifte 
• Varia 

Doelen
Na afloop van de opleiding beschik je over de juiste kennis en kunde om de kans substantieel te vergroten dat jouw fraudeaangifte strafrechtelijk succesvol wordt afgedaan.

PE-punten Nivre
Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en instellingen die met enige vorm van fraude geconfronteerd worden en voor medewerkers van organisaties die in dergelijke situaties adviseren of ondersteunende diensten verlenen (o.a. Legal). De opleiding biedt een vertrekpunt om meer inhoud te geven aan strafrechtelijke belangenbehartiging. Daarnaast is deze opleiding bedoeld voor medewerkers van politie, justitie en andere opsporingsdiensten die vanuit hun functie te maken krijgen met aangiftes.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2,5 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist