Home ›› Fraude Strafrecht

Fraude strafrecht voor financiële instellingen

Fraude strafrecht is vrij complex. Wat is eens strafbaar feit en hoe moet je daar als medewerker van een financiële instelling mee om gaan? In de 12-daagse opleiding Strafprocesrecht voor financiële instellingen van SPV leer je alles op het gebied van veiligheid en integriteit bij banken en andere instellingen.

Identiteitsfraude, witwassen en fraude met online bankieren zijn veel voorkomende misdrijven. Wat mag je als financiële instelling doen als je fraude ontdekt of welke gegevens mag je delen met opsporingsinstanties? In het fraude strafrecht staat onder meer welke gedragingen strafbaar zijn, welke soorten maatregelen en straffen er zijn en wat het verschil is tussen toezicht en opsporing.

Fraude strafrecht - Recht
Neem contact op

Fraude strafrecht

In de opleiding Strafprocesrecht voor financiële instellingen leer je alles op het vlak van veiligheid en integriteit. In het fraude strafrecht is de loop van het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding beschreven; van aangifte tot vervolging en van berechting tot executieverkoop. Je leert wat de rol is van het OM, de Officier van Justitie, de rechter-commissaris, de raadkamer en opsporingsambtenaren. Aan het einde van de opleiding weet je wat de begrippen medeplichtigheid en uitlokking precies inhouden en welke voorbereidingshandelingen wel en niet strafbaar zijn.

Veiligheid en integriteit bij financiële instellingen

Voor alle werknemers die bij een bank of andere financiële instelling zich bezig houden met veiligheid en integriteit is fraude strafrecht cruciaal. Het is belangrijk om kennis van het strafrecht te hebben om gegevens te vorderen, aangifte te doen en om te participeren in samenwerkingsverbanden met andere financiële instellingen. Ook voor het onderzoek doen naar vermeende onregelmatigheden door eigen medewerkers is kennis van het strafprocesrecht van belang.

De opleiding Strafprocesrecht voor financiële instellingen is op hbo-niveau, maar een vooropleiding is niet vereist. Werk je bij een financiële instelling op het gebied van veiligheid en integriteit en wil je meer kennis over fraude strafrecht opdoen? Schrijf je in voor de 12-daagse opleiding. Wij starten met een instaptoets. Na afloop heb je meer kennis van strafrecht, strafvorderlijke bevoegdheden en privacywetgeving. Mede daardoor ben je binnen jouw afdeling een goede gesprekspartner voor justitiële diensten. Draag zo bij aan betere rechercheonderzoeken naar interne- of externe fraude.

fraude-strafrecht-agent-spv
Neem contact op

Fraude strafrecht: Opleidingen Fraude en integriteit

Op het gebied van Fraude en Integriteit biedt SPV veel verschillende opleidingen. Naast Strafprocesrecht voor financiële instellingen kan je binnen het thema Fraudeonderzoek meer leren over fraudeaangifte of je laten opleiden tot Certified Fraud Examiner. Maar je kan ook de basis- en vervolgopleiding Fraudeonderzoek en de opleiding voor Fraudeonderzoekers bij gemeenten volgen.

Andere thema’s naast Fraudeonderzoek zijn onder meer Fraudebeheersing en Fact Finding. Wij bieden voor de volgende beroepsgroepen de opleiding Fraudebeheersing aan: accountants, bankmedewerkers, verzekeraars en ziektekostenverzekeraars. Binnen het thema Fact Finding zijn er verschillende opleidingen per soort incident. Denk aan bijvoorbeeld verzekeringsfraude, interne incidenten, auto-inbraken en brandschade.

Wil jij meer informatie over fraude strafrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met SPV. Met een mix van praktijklessen en contactonderwijs bereiden wij studenten voor op de toekomst. Wij combineren de beste docenten en passende middelen om je op maat te begeleiden. Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV) biedt op het gebied van openbare orde en veiligheid al meer dan vijftig jaar maatwerkopleidingen. Naast financiële instellingen zijn onder meer de Rijksoverheid, lokale overheden en de politie klanten van ons.

Neem contact op

Scroll naar boven