AI en Fraudepreventie

AI en Fraudepreventie

Eendaagse opleiding voor professionals die werken aan integriteit, controle en rechtmatigheid.

De inzet van kunstmatige intelligentie (AI) biedt kansen voor innovatie, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee, vooral op het gebied van fraude. AI-tools worden steeds vaker gebruikt om informatie te manipuleren, documenten te genereren of identiteiten te vervalsen. Voor professionals met controlerende, adviserende of onderzoekende taken is het belangrijk om deze signalen te herkennen, te duiden en er binnen wettelijke en organisatorische kaders passend op te handelen.

De opleiding AI en Fraudepreventie geeft je in één dag een actueel overzicht van de belangrijkste AI-gedreven frauderisico’s, de herkenningspunten in de praktijk en de kaders waarbinnen je kunt handelen. Je werkt met herkenbare voorbeelden en casuïstiek, zodat je de vertaling kunt maken naar je eigen organisatie.

Theoretische onderdelen

• AI in begrijpelijke taal: wat het is en hoe het werkt in de praktijk.
• AI als versneller van fraude: nieuwe werkwijzen en risico’s.
• Herkennen van AI-gegenereerde content (zoals teksten, documenten, beelden en audio).
• Risicodenken: waar zitten kwetsbaarheden in processen en besluitvorming.

Praktische onderdelen

Tijdens de opleiding werk je met praktijkgerichte voorbeelden en mini-casuïstiek. Je oefent met:

• Het signaleren van rode vlaggen bij mogelijke AI-manipulatie.
• Het stellen van de juiste vragen bij bewijs, herkomst en betrouwbaarheid.
• Het vastleggen en onderbouwen van bevindingen op een manier die aansluit bij je rol.
• Het formuleren van passende vervolgacties: escaleren, adviseren, borgen.

Programma en thema’s
Deze eendaagse opleiding behandelt onder meer de volgende thema’s:

AI en frauderisico’s

• Toepassingen van AI in frauduleuze praktijken.
• Anomalieën en patronen in data en communicatie.
• Herkenningspunten bij AI-gegenereerde documenten en verklaringen.

AI en social engineering

• Phishing en spear phishing met AI-ondersteuning.
• Spoofing en andere vormen van digitale misleiding.
• Deepfakes: manipulatie van spraak en beeld.
• BEC-fraude (Business Email Compromise) en geloofwaardige AI-communicatie.

Juridische en ethische kaders

• Bewijswaardering van AI-content in de praktijk.
• Grenzen van onderzoek binnen de organisatie.
• Relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen (waaronder de AI Act).
• Rollen, verantwoordelijkheden en zorgvuldigheid.

Praktijkgericht handelen en rapporteren

• Van signaal naar analyse: wat is aannemelijk en wat vraagt om verificatie?
• Documenteren en onderbouwen van bevindingen.
• Samenwerken met juridische, IT- en securitydisciplines.
• Adviseren binnen je mandaat en verantwoordelijkheid.

Doelen
Na afloop van de opleiding:

• Heb je een actueel beeld van AI-gedreven fraudevormen en risico’s.
• Kun je signalen van AI-manipulatie beter herkennen en duiden.
• Weet je welke juridische en ethische kaders relevant zijn voor jouw werk.
• Kun je gerichte acties formuleren voor preventie, signalering en opvolging.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die te maken hebben met:

• Signalering en beoordeling van mogelijke onregelmatigheden of fraude.
• Risicobeheer, compliance of kwaliteitsbewaking.
• Juridische toetsing, beleid of advisering.
• Interne controle, audit of onderzoek.

De opleiding sluit goed aan bij organisaties in onder andere overheid, financiële dienstverlening, toezicht en andere sectoren met een publieke of maatschappelijke taak.

Cursusduur en -tijden
Lesduur: 1 dag.

Afronding
Na deelname ontvang je een certificaat van deelname.

Ook als maatwerk mogelijk
Deze opleiding is ook als maatwerktraject beschikbaar. In dat geval stemmen we inhoud en casuïstiek af op jullie context, functieprofielen en actuele vraagstukken. Denk aan specifieke fraudetypen, interne processen, sectorcontext, of gewenste verdieping (bijvoorbeeld toetsing, intervisie of extra oefening met casuïstiek).