Summerschool Integriteitsonderzoekers en -coördinatoren

Integriteitsonderzoekers en -coördinatoren

Integriteitsmeldingen vragen om een zorgvuldige en juridisch correcte aanpak. In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je een integriteitsonderzoek opzet, uitvoert en afrondt, met oog voor zowel tactische keuzes als verslaglegging. Je werkt gedurende beide dagen aan een praktijkcasus waarin een medewerker van de financiële administratie zichzelf verrijkt door het indienen van valse facturen. Stap voor stap krijg je documenten aangereikt die passen bij de fase van het onderzoek, zodat je steeds de volgende onderzoeksstap kunt zetten.

Resultaat

Na afloop ben je in staat om, op basis van een beschikbaar template, een volledige onderzoeksrapportage te schrijven over de casus. Je kunt meldingen beoordelen op onderzoekswaardigheid, een onderzoeksplan opstellen en de belangrijkste juridische kaders toepassen in de uitvoering van het onderzoek.

Onderwerpen

• Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Verslaglegging: journaal, opbouw en kwaliteitseisen van het onderzoeksrapport
• Beoordelen van een melding en bepalen van onderzoekswaardigheid
• Opstellen van een onderzoeksplan en fasering van het onderzoek
• Juridische kwalificatie van vermeende misstanden en integriteitsschendingen (basis materieel strafrecht en arbeidsrecht)
• Juridische aspecten tijdens de uitvoering van het onderzoek
• AVG: onderzoeksnormering, bevoegdheden, grondslagen en rechten van betrokkenen
• Werken met onderzoeksprotocol en interne kaders
• Onderzoekshandelingen en juridische aandachtspunten bij:
  – openbronnenonderzoek
  – opvragen en uitwisselen van (persoons)gegevens
  – doorzoeken van (werk)ruimten
  – observatie (waaronder inzet van heimelijke camera’s)
  – interviewen
• Afronding en afwikkeling van de zaak: informeren betrokkene, aandachtspunten verslaglegging, schadeverhaal

Programma

Dag 1 – Ochtend

• Introductie verslaglegging: journaal en onderzoeksrapport
• Start praktijkcasus: melding mogelijke integriteitsschending
• Onderzoekswaardigheid beoordelen
• Onderzoeksplan opstellen
• Juridische kwalificatie van de vermeende misstanden en integriteitsschendingen (strafrecht/arbeidsrecht)

Dag 1 – Middag

• Juridische aspecten van integriteitsonderzoek
• AVG in de praktijk: grondslagen, proportionaliteit, subsidiariteit, rechten van de betrokkene
• Onderzoeksprotocol als basis voor normering en uitvoering

Dag 2 – Ochtend

• Voortzetting praktijkcasus met focus op onderzoekshandelingen en juridische kaders:
  – open bronnen onderzoek
  – gegevens opvragen en uitwisselen
  – doorzoeken van (werk)ruimten
  – observatie (inclusief inzet van heimelijke camera’s)
  – interviewen

Dag 2 – Middag

• Afwikkeling van de zaak:
  – aandachtspunten voor verslaglegging en dossiervorming
  – informeren van de betrokkene
  – schadeverhaal
  – afronding richting eindrapportage op basis van template

Insteek / Benadering

Je leert door te doen. De opleiding is praktijkgericht en casusgestuurd: elke stap in het onderzoek wordt direct toegepast in de lopende casus. Theorie is functioneel en sluit aan op de keuzes die je tijdens het onderzoek moet maken. Tussendoor werk je aan korte schrijfopdrachten, zodat je de vertaalslag maakt naar een helder, navolgbaar en juridisch bruikbaar rapport.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die integriteitsonderzoeken uitvoeren of coördineren, zoals integriteitsonderzoekers, coördinatoren, HR-adviseurs, juristen, compliance- en securityprofessionals en leidinggevenden die betrokken zijn bij meldingen en onderzoeken.

Duur en tijden

• Lesdagen: 2 dagen (klassikaal)

Ingangseisen

• Opleidingsniveau: MBO-4/HBO werk- en denkniveau
• Vereiste vooropleiding: geen, ervaring met integriteitsvraagstukken is een pré