Summerschool Ondernemingsvormen

Cursus Ondernemingsvormen en rechtspersonen in (integriteits)onderzoek

Tijdens onderzoeken naar milieu-, fraude-, witwas-, ontnemings- en ondermijningszaken spelen ondernemingsvormen en rechtspersonen vaak een sleutelrol. Juist bij complexe bedrijfsconstructies is het zonder gedegen basiskennis lastig om te doorgronden hoe verantwoordelijkheden lopen, wie er feitelijk aan de knoppen zit en hoe geldstromen worden afgeschermd. In de praktijk blijken ogenschijnlijk legale juridische structuren niet zelden bewust ontworpen om regels te overtreden, toezicht te omzeilen en onderzoek te frustreren. Dit maakt het essentieel om snel en onderbouwd de juiste onderzoekskeuzes te maken.

In deze cursus krijg je verdieping in ondernemingsvormen en rechtspersonen, met veel aandacht voor de onderzoekstoepassing. Je leert constructies herkennen, het handelsregister effectief benutten en overtredingen juridisch correct toerekenen aan rechtspersonen en natuurlijke personen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werk je aan inzicht dat in andere opleidingen vaak oppervlakkig blijft, zodat je in jouw eigen zaken sneller richting en grip krijgt.

Onderwerpen

In deze cursus komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

• De positie van het handelsregister (KvK) binnen het stelsel van basisregistraties
• Werking van het handelsregister en de inschrijvingsplicht
• Het handelsregister als informatiebron in onderzoek
• Uitgebreide bespreking van Nederlandse ondernemingsvormen
• Buitenlandse rechtspersonen in Nederland: juridische positie en consequenties
• Nationaliteit van rechtspersonen en Nederlandse rechtsmacht
• (Criminele) keuzecriteria voor ondernemingsvormen (aansprakelijkheid, fiscale aspecten, afscherming)
• Veelvoorkomende constructies met ondernemingsvormen
• Bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurlijke/organisatorische inrichtingen (bedrijfstypologieën)
• Toerekening van overtredingen aan rechtspersonen, opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden
• Strafbaarheid van de overheid, inclusief relevante jurisprudentie
• Vervolging en berechting van rechtspersonen: mogelijkheden, vertegenwoordiging, dagvaarding
• Artikel 140 Sr (criminele organisatie), inclusief jurisprudentie
• Ontbinding van rechtspersonen in relatie tot strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties
• Faillissement en relevante faillissementswetgeving in onderzoek

Insteek / Benadering

De cursus is praktijkgericht en sluit aan op de dagelijkse onderzoekspraktijk. Je werkt met herkenbare casuïstiek en praktijkvoorbeelden die laten zien hoe constructies worden opgebouwd en waar de kwetsbaarheden zitten. De nadruk ligt op toepasbare kennis: welke bronnen raadpleeg je, welke juridische vragen stel je, hoe leg je verbanden en hoe verwerk je bevindingen in een rapportage of proces-verbaal.

Resultaat

Na afloop ben je in staat om zelfstandig onderzoek te doen naar ondernemingsconstructies. Je kunt:

• Het handelsregister optimaal gebruiken als informatiebron
• Ondernemingsvormen onderscheiden en duiden
• Constructies onderkennen, analyseren en beoordelen
• Relevante nationale en internationale wet- en regelgeving praktisch toepassen
• Overtredingen juridisch correct toerekenen aan de juiste natuurlijke personen en/of rechtspersonen
• Een rapportage of proces-verbaal opstellen tegen een rechtspersoon, feitelijk leidinggevende of opdrachtgever
• Rekening houden met de bijzondere strafrechtelijke positie van de overheid
• Contrastrategieën herkennen en waar mogelijk voorkomen
• Georganiseerde criminaliteit duiden en artikel 140 Sr toepassen
• Stappen zetten die kunnen leiden tot ontbinding van rechtspersonen
• Faillissementswet- en regelgeving in hoofdlijnen toepassen binnen je onderzoek

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor professionals die in hun (onderzoeks)praktijk te maken krijgen met ondernemingsvormen en rechtspersonen, bijvoorbeeld in zaken rond faillissementsfraude, milieufraude, corruptie, witwassen, ondermijning of ontneming. De training is geschikt voor zowel strafrechtelijke als bestuurlijke onderzoekers en toezichthouders die hun kennis willen verdiepen en direct toepasbaar willen maken.

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4/HBO werk- en denkniveau
Vereiste vooropleiding: geen, ervaring met (financiële) onderzoeken is een pré